해상 제재 스크리닝
OFAC SDN 목록, UN 안전보장이사회 제재 목록, EU 통합 목록, OpenSanctions 해운 데이터셋 — 각각 서로 다른 주기로 갱신되고 서로 다른 형식으로 제공됩니다. ArcNautical은 선박, 그 소유자, 법인 체인의 모든 주체를 이 모든 목록에 동시에 대조하여 조회합니다.
세 가지 목록, 하나의 조회
해외자산통제국(OFAC)이 관리하는 특별지정제재대상자(SDN) 목록입니다. 미국의 주요 제재 수단입니다. 지정은 사전 통지가 거의 없이 이루어질 수 있으며 무과실 책임을 수반합니다. SDN 주체가 관여된 모든 거래는 금지됩니다.
안전보장이사회 결의에 따라 관리되는 통합 제재 목록입니다. 지정된 제재 체제와 연관된 개인, 주체, 선박을 포괄합니다. 193개 UN 회원국 모두에 구속력을 가집니다. 위원회 결정 및 결의 개정을 통해 갱신됩니다.
OpenSanctions 해운 데이터셋은 EU Financial Sanctions Facility, 국가별 등록부, 조사 데이터베이스를 검색 가능한 단일 색인으로 통합합니다. 커버리지에는 그림자 선단 선박, 기만적 해운 관행, 제재 우회에 사용되는 소유권 네트워크가 포함됩니다.
선박 단위 스크리닝을 넘어
선박명만 확인하는 제재 조회는 회피하기가 매우 쉽습니다. 선박명을 바꾸고, 새로운 관할권으로 기국을 변경하며, 페이퍼컴퍼니를 통해 소유권을 다층화하면 됩니다. 주체 자체는 어떤 제재 목록에도 나타나지 않을 수 있지만, 그 실소유주는 나타납니다. ArcNautical은 소유권 체인 전체를 스크리닝합니다.
ArcNautical에서 선박을 스크리닝할 때 선박명과 IMO 번호만 확인하고 끝내지 않습니다. GLEIF LEI 등록부를 통해 등록 선주를 확인하고, 모회사 체인을 따라 최종 실소유주까지 추적하며, 각 단계의 모든 주체를 세 가지 제재 목록 모두와 대조합니다. 선박 자체는 겉으로 문제가 없어 보이더라도 세 단계 위의 모회사가 현재 OFAC 제재 대상으로 지정되어 있을 수 있습니다.
주의 대상으로 표시되는 페이퍼컴퍼니 관할권: 마셜제도, 파나마, 라이베리아, 영국령 버진아일랜드, 케이맨제도, 버뮤다, 지브롤터, 맨섬, 저지, 건지, 바하마, 세이셸, 모리셔스 외 7곳.
모든 제재 스크리닝은 확인한 목록, 스크리닝한 주체, 결과를 기록한 타임스탬프가 있는 보고서를 생성합니다. 이는 규제기관이 요구하는 문서 증적을 남깁니다. 감사인이 "이 선박이 제재 대상이 아님을 어떻게 검증했는가"라고 물을 때, 그 답은 분석가가 어떤 탭을 열어두었는지에 대한 기억이 아니라 구조화된 PDF입니다.
보고서에 포함되는 항목: 스크리닝 타임스탬프, 데이터 출처 버전, 주체 단위 결과, 매칭 신뢰도 점수, 방법론 주석.
스크리닝 범위
표준 스크리닝은 한두 개의 식별자만 확인합니다. ArcNautical은 아홉 개를 확인하는데, 제재 지정이 이들 중 어느 것이든 대상으로 삼을 수 있기 때문입니다.
현재 선박명과 알려진 모든 이전 선박명입니다. 선박은 탐지를 회피하기 위해 선명을 자주 변경합니다.
국제해사기구(IMO)가 부여하는 영구 선박 식별자입니다. 변경할 수 없습니다.
MMSI(해상이동업무식별번호)입니다. 선박이 기국을 변경할 때 바뀔 수 있으므로 현재 값과 과거 값을 모두 확인합니다.
선박의 소유자로 등재된 법적 주체입니다. 정보 공개 수준이 낮은 관할권의 단일 목적 회사인 경우가 많습니다.
GLEIF LEI 등록부와 OpenOwnership를 통해 식별된 모든 모회사와 최종 실소유주입니다.
등록 선주와 다를 수 있는 상업 운항사 및 기술관리회사입니다.
현재 기국과 기국 이력입니다. 반복적인 기국 변경은 알려진 제재 회피 수법입니다.
IACS 회원 선급의 탈급 조치는 제재 관련 우려의 신호일 수 있습니다.
20곳 이상의 알려진 페이퍼컴퍼니 등록 지역에 대한 관할권 투명성 점수 산정.
대상 사용자
선박명 또는 IMO 번호를 입력하면 소유권 체인의 모든 주체를 포함하여 OFAC SDN, UN 안전보장이사회 제재 목록, OpenSanctions 해운 데이터셋 전반의 제재 결과를 확인할 수 있습니다.
또는 직접 문의하세요: [email protected]